29.上箱体维护包括上箱体卡钞、更换纸带、吞卡处理等。须进入加钞间操作的上箱体维护，应()进出，()操作。( )

20、对于客户被列入制裁名单的，客户所属机构应按照制裁名单管控规则采取相应风险控制措施，于5个工作日内完成客户重建、排查与评估，并报告至总行内控合规部。( )

19、对于B级涉敏国家(地区)客户，只有留学生可以新准入客户。

18、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

17、我国《刑法》规定的”洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。

16、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

15、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

14、客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

13、对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

12、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

11、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。