5、( )是指银行在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。

162、密码校验连续错误( )的，自助渠道不能办理凭密业务，但可到柜面继续办理凭密业务。各渠道密码校验连续错误( )的，柜面和自助渠道均不能办理凭密业务，只能通过密码挂失，并进行密码重置后方能办理凭密业务。

161、已被县级以上司法机关等有权机关( )和因( )等原因而被银行冻结止付的个人权利凭证，不能办理个人资信证明。

160、存单挂入一本通交易，整存整取存单账户与定期一本通账户的( )和( )必须完全一致。

159、活期转定期由( )交易或( )交易发起，不能用活期取款交易执行。

158、交易前存单(折)真伪的审核要点包括:( )，对存单(折)的真实性有怀疑的，应做真伪鉴定。

157、存款集中户(B400系统内部账挂账的”老储种”)支取控制如下:( )

156、实名账户”毁损换折”可以在( )办理的，原则上由( )持本人有效身份证件办理，委托他人代理的，需凭户主和代理人身份证件办理。

155、换折后的活期一本通存折( );换折后的定期一本通存折账号不变，( )。

154、更换存单、存折用于存折( )引起的换发存单或存折业务。

153、严禁( )《中国建设银行个人资信证明书》，确保存款证明真实有效。