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柜面业务知识练习
3,298
多选题

84、属于下列情况之一的,我行需主动与商户解除合作关系并进行注销,且应及时告知商户:( )

A
 商户出现虚假交易、套现、洗钱、名义经营范围与实际情况不符等欺诈行为,且情节严重的;
B
 被监管机构和司法机关认定为需要关闭的商户;
C
 商户或法定代表人因恶意欺诈已被有权机关立案或介入调查的;
D
 在监管部门要求的期限内未取得行业经营许可证明的;
E
 商户在我行结算账户已注销、商户合同到期后未续约的、商户未按协议约定缴纳手续费的;
F
 商户法定代表人或则责任人被纳入黑名单的;
G
 其它经总行认定须关闭的商户。

答案解析

正确答案:ABCDEFG
柜面业务知识练习

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