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单选题
128、如个人客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,我行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
单选题
127、个人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后90日)更新且没有提出合理理由的,各级机构应终止为客户办理业务。( )
单选题
126、对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户身份证件上的居住地址。( )
单选题
125、批量开立个人银行账户使用密码信封,客户拿到卡和密码信封后即可使用。( )
单选题
124、一个客户在我行仅开立了一个活期存折,所以还能再开一个借记卡Ⅰ类户。( )
单选题
123、对于个人客户在我行系统开立借记卡不得超过4张的计算,不计入统计的特殊卡种有:1、与政府机构合作发行的卡种,例如社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、武警保障卡、公积金龙卡、市民卡、健康龙卡(卫生部标准)、中职卡、高中卡等。2、具有特殊用途的、不能转账取现、功能受限的卡种,例如装修分期、购车分期、龙卡通E账户等专用卡种。( )
单选题
122、只有1个睡眠户,还可以新开I类户。( )
单选题
121、开户之日起12个月内无交易记录,暂停该账户的非柜面业务。( )
单选题
120、对账户办理升降级业务,该账户的各类签约关系不能转移。( )
单选题
119、客户使用Ⅱ类账户缴费,不会出现超限额失败情况。( )
