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柜面业务知识练习
3,298
多选题

205、以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。

A
 多人办理接近个人购汇年度额度上限的购汇,且人民币资金来源于同一个人
B
 多人集中向境外付汇,收款方集中为境外个人或机构
C
 多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款
D
 同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限

答案解析

正确答案:ABCD
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柜面业务知识练习

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