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多选题
205、以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A
多人办理接近个人购汇年度额度上限的购汇，且人民币资金来源于同一个人
B
多人集中向境外付汇，收款方集中为境外个人或机构
C
多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款
D
同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
柜面业务知识练习
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