假设某企业于3月31日持面额为20万元的银行承兑汇票到银行办理贴现,汇票到期日为4月30日,若按6%的月贴现率计算,银行实付该企业的贴现金额为()元.

()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险.

()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一.

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是().

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是().

()是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为.

()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移.

相比较而言,下列()环节最容易引发操作风险

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,最不恰当的是().

柜面业务操作风险控制措施不包括().

商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况,应及早加以防范并及时采取()降低风险和损失程度.