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判断题
1、题目544:银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
**解析：**
本题主要考察《中华人民共和国反电信网络诈骗法》中关于金融机构和支付机构义务的规定。
根据**《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十五条**规定：
> 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
题干表述与法律条文完全一致。银行业金融机构和非银行支付机构作为资金流转的关键环节，必须履行客户身份识别（KYC）和受益所有人识别义务，以从源头上遏制电信网络诈骗资金的转移和洗钱风险。
因此，该说法是**正确**的。
相关知识点：
账户业务要建尽调防诈骗
题目纠错
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