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判断题
1、题目502:义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
**解析：**
本题考查的是义务机构在履行客户身份识别义务时的合规要求，主要依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。
1. **法律依据与义务说明**：
根据反洗钱相关法律法规规定，义务机构（如银行、证券公司、保险公司等）在与客户建立业务关系或进行特定交易时，必须履行客户身份识别义务。为了确保这一义务的顺利执行，机构应当向客户充分说明其需要配合提供真实、有效身份信息的原因及法律依据，即“向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务”。
2. **禁止行为**：
法律明确禁止义务机构协助客户逃避监管。如果机构明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息、使用虚假身份或借用他人身份，将严重破坏反洗钱监控体系，属于违法违规行为。因此，“不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息”是义务机构必须遵守的红线。
综上所述，题干表述完全符合反洗钱法律法规对义务机构的要求。
**结论：** 该说法正确。
相关知识点：
义务机构说明身份识别义务
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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