1、题目340:票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的,以金额较大的为准。

1、题目270:对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。

1、题目269:对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。

1、题目268:对连续()期未返回对账单回执的,对账人员应进行上门对账,查明原因。

1、题目267:对客户身份持续识别时,对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户应在合理期限内更新,合理期限原则上不超过()天。

1、题目266:对开户之日起()内无交易记录的账户应暂停其非柜面业务,经重新核实身份的,可以恢复其业务。

1、题目265:对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

1、题目264:对风险()产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

1、题目263:对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

1、题目262:对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

1、题目 261:对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。