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多选题
1、题目1045:支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份:。
A
要求客户补充其他身份资料
B
回访客户
C
实地查访
D
向公安工商行政管理等部门核实;
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
**解析：**
本题考查支付机构在履行客户身份识别义务时，除核对有效身份证件外可采取的辅助措施。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及中国人民银行关于支付机构反洗钱和反恐怖融资的相关规定，当支付机构在对客户身份进行识别或重新识别时，如果仅凭有效身份证件不足以确认客户身份，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，可以采取以下一种或多种措施：
1. **要求客户补充其他身份资料**（选项 A）：通过获取更多维度的身份信息来交叉验证。
2. **回访客户**（选项 B）：通过电话、邮件或当面等方式与客户联系，核实相关信息。
3. **实地查访**（选项 C）：对于单位客户或特定个人客户，工作人员可以到其住所或经营场所进行实地了解。
4. **向公安、工商行政管理等部门核实**（选项 D）：利用政府权威部门的数据接口或渠道，核实身份证件的真实性及企业注册信息的准确性。
因此，选项 A、B、C、D 均为支付机构可以采取的合法合规措施。
**正确答案：ABCD**
相关知识点：
支付机构识别客户措施记
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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