×
多选题
1、题目986:银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,()。
A
给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款
B
对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C
情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D
构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
**解析：**
本题考查的是《人民币银行结算账户管理办法》中关于银行违规开立账户的法律责任。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条的规定，银行在银行结算账户的开立中，明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
因此，选项 A、B、C、D 均符合法律规定。
**故正确答案为：ABCD**
相关知识点：
银行违规开户的处罚措施全有
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
相关题目
单选题
1、题目712:下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是()。
单选题
1、题目711:下列不属于定额银行本票面额的是()。
单选题
1、题目710:下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中新增的票面特征的是()。
单选题
1、题目709:下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中被取消的票面特征的是()。
单选题
1、题目708:下列不能背书转让的是()。
单选题
1、题目707:下列不符合业务印章使用规定的是()。
单选题
1、题目706:无民事行为能力人是指()。
单选题
1、题目705:未在银行开立存款帐户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款,以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款帐户,该帐户(),付完清户,不计付利息。
单选题
1、题目704:未予认可的票据权利补救方法是。
单选题
1、题目703:未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用”银行”字样。
