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多选题
1、题目664:全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。
A
未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B
向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C
篡改反洗钱信息。
D
在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。
E
其他违反信息管理办法的行为。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
**解析：**
本题考查的是《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》中关于违规行为的界定及问责情形。根据相关管理规定，全系统工作人员在反洗钱信息管理工作中，若出现以下行为，均属于违反规定，应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责：
1. **未按规定使用、保存、传递反洗钱信息**（选项 A）：反洗钱信息的流转、存储和使用必须遵循严格的规范和流程，任何不符合规定的操作都可能导致信息泄露或丢失，属于违规行为。
2. **向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息**（选项 B）：反洗钱工作具有高度的保密性要求，严禁向非授权人员或机构泄露相关信息，这是反洗钱合规的核心红线之一。
3. **篡改反洗钱信息**（选项 C）：保证反洗钱数据的真实性、完整性和准确性是基本要求，任何形式的篡改都是严重违规行为。
4. **在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息**（选项 D）：配合监管检查和内部调查时，必须如实提供信息，提供虚假信息会阻碍反洗钱工作的有效开展，属于严重违规。
5. **其他违反信息管理办法的行为**（选项 E）：这是一个兜底条款，用于涵盖上述列举之外的其他违反该办法具体规定的情形，确保制度执行的全面性。
综上所述，选项 A、B、C、D、E 所述情形均属于应被问责的违规行为。
**正确答案：ABCDE**
相关知识点：
系统人员违规反洗钱问责情
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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