×
多选题
1、题目610:农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查,并核对()和()。调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。
A
合法证件
B
介绍信
C
反洗钱调查通知书
D
询证函
答案解析
正确答案：AC
解析：
**解析：**
根据《金融机构反洗钱规定》及中国人民银行关于反洗钱调查的相关法律法规要求，当中国人民银行及其分支机构进行反洗钱调查时，金融机构（如农商银行）应当予以配合。
具体操作流程中，金融机构指定专人负责协助实施反洗钱调查时，必须严格履行**身份和文件核对义务**。调查人员在进行现场调查时，必须出示以下两项核心文件供金融机构核对：
1. **合法证件**：即中国人民银行执法证，用于证明调查人员的执法身份。
2. **反洗钱调查通知书**：需加盖中国人民银行公章，用于证明此次调查行为的合法性和正式性。
此外，法规明确规定调查组成员不得少于2人，且均需持有上述证件和文书。
* **选项 A（合法证件）**：符合规定，必须核对执法证。
* **选项 B（介绍信）**：反洗钱行政执法调查中，以“反洗钱调查通知书”为准，通常不使用普通介绍信作为主要法律依据。
* **选项 C（反洗钱调查通知书）**：符合规定，必须核对加盖公章的通知书。
* **选项 D（询证函）**：询证函通常用于会计师事务所审计等业务场景，不属于人民银行反洗钱行政调查的法定文书。
因此，需要核对的是**合法证件**和**反洗钱调查通知书**。
**正确答案：A、C**
相关知识点：
农商指定专人协助反洗钱调查
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
相关题目
单选题
1、题目45:2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是()。
单选题
1、题目44:2015年版第五套人民币100元纸币采用了双色横号码,它的主要特点是()。
单选题
1、题目43:2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是()。
单选题
1、题目42:2015年版第五套人民币100元纸币采用了全埋安全线,它的主要特点是()。
单选题
1、题目41:2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它的主要特点是()。
单选题
1、题目40:2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字防伪特征,下列表述正确的有()。
单选题
1、题目39:2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字防伪特征,下列表述错误的有()。
单选题
1、题目38:2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字,它所呈现的特征包括()。
单选题
1、题目37:2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它的主要特点是()。
单选题
1、题目36:2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是()。
