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多选题
1、题目593:农商银行及其工作人员应当对下列()反洗钱信息和资料进行保密。
A
大额交易及可疑交易报告
B
洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施
C
反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段
D
反洗钱案件的检举控告材料
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
**解析：**
根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关金融机构反洗钱规定，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。同时，对于反洗钱工作中的敏感信息和资料，也有着严格的保密要求。具体分析如下：
* **A项：大额交易及可疑交易报告**。这是反洗钱核心数据，涉及客户隐私及金融安全，严禁泄露给无关人员或用于非反洗钱目的，必须严格保密。
* **B项：洗钱工作中尚未公布的重大决策计划和措施**。此类信息若提前泄露，可能导致犯罪分子规避监管，影响反洗钱工作的有效性，因此属于保密范围。
* **C项：反洗钱业务系统中使用的通讯保密技术和手段**。这涉及系统安全和监测机制的核心机密，一旦泄露可能被不法分子利用以逃避监测，必须保密。
* **D项：反洗钱案件的检举控告材料**。为了保护举报人的人身安全及合法权益，鼓励社会监督，检举控告人的信息及材料必须严格保密。
综上所述，所有选项均属于农商银行及其工作人员应当保密的反洗钱信息和资料。
**正确答案：ABCD**
相关知识点：
农商行反洗钱信息资料保密
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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