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多选题
1、题目564:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。
A
小额交易
B
正常交易
C
大额交易
D
可疑交易
答案解析
正确答案：CD
解析：
**解析：**
根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员在依法履行反洗钱义务时，其合法权益受法律保护。具体而言：
1. **法律依据**：
《中华人民共和国反洗钱法》第六条明确规定：“履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交**大额交易**和**可疑交易**报告，受法律保护。”
2. **选项分析**：
* **A. 小额交易**：通常不需要单独提交反洗钱报告，除非涉及可疑情形（此时归为可疑交易）。
* **B. 正常交易**：正常的业务往来无需作为特殊的反洗钱报告提交，也不涉及该条款特定的法律保护语境。
* **C. 大额交易**：符合法律规定。金融机构等义务机构必须对达到规定金额的大额交易进行报告，此类依法报告行为受法律保护。
* **D. 可疑交易**：符合法律规定。对于疑似洗钱或恐怖融资的交易，义务机构需提交可疑交易报告，此类依法报告行为同样受法律保护。
3. **结论**：
法律明确保护的是依法提交“大额交易”和“可疑交易”报告的行为。因此，正确答案为 **C、D**。
相关知识点：
反洗钱报告，大疑受保护
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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