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多选题
1、题目479:金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
A
监测
B
调查
C
分析
D
报告
答案解析
正确答案：ACD
解析：
**解析：**
本题考查的是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于保密义务的规定。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第二十条规定：
> “金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法**监测、分析、报告**可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。”
因此，金融机构及其工作人员需要对以下三个环节涉及的有关情况予以保密：
1. **监测**（A选项）：对交易进行实时监控和筛查。
2. **分析**（C选项）：对筛选出的可疑交易进行深入分析和判断。
3. **报告**（D选项）：将确认可疑的交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
B选项“调查”通常指公安机关、国家安全机关或反洗钱行政主管部门等有权机关进行的行政或刑事调查活动，不属于金融机构内部履行报告义务的标准流程环节，故不选。
综上所述，正确答案为 **A、C、D**。
相关知识点：
大额可疑报义务，客户信息要保密
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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