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全省农商银行岗位能力测评(操作岗练习题库)
2,741
多选题

1、题目474:金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。

A
 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B
 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C
 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。
D
 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

答案解析

正确答案:BD

解析:

本题考查《中华人民共和国反恐怖主义法》中关于金融机构和特定非金融机构未履行冻结义务的法律责任。 根据**《中华人民共和国反恐怖主义法》第八十一条**规定: 金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处**二十万元以上五十万元以下罚款**,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处**十万元以下罚款**;情节严重的,处**五十万元以上罚款**,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处**十万元以上五十万元以下罚款**,可以并处**五日以上十五日以下拘留**。 **选项分析:** * **A项错误**:罚款金额区间(10-20万)及个人罚款上限(5万)均低于法律规定。 * **B项正确**:符合法律对于一般情形下的处罚规定(单位罚款20-50万,个人罚款10万以下)。 * **C项错误**:情节严重时的处罚标准描述不准确,法律规定的单位罚款起点为50万以上,个人罚款为10-50万,且可并处拘留,C项遗漏了拘留处罚且金额区间不符。 * **D项正确**:符合法律对于“情节严重”情形下的处罚规定(单位罚款50万以上,个人罚款10-50万,并可处拘留)。 因此,正确答案为 **BD**。

相关知识点:

未冻涉恐资产者,罚款拘留来处置

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