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多选题
1、题目468:金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A
有效性
B
真实性
C
完整性
D
及时性
答案解析
正确答案：ABC
解析：
**解析：**
本题考查的是金融机构客户身份识别的相关规定，主要依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
根据该办法第二十二条规定：金融机构遇到以下情况时，应当重新识别客户身份：
1. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
2. 客户行为或者交易情况出现异常的；
3. **客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；**
4. **客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；**
5. **金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；**
6. **先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；**
7. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
因此，当金融机构对先前获得的客户身份资料的**真实性**（B）、**有效性**（A）、**完整性**（C）有疑问时，应当重新识别客户身份。
“及时性”虽然是反洗钱工作中对资料更新的要求之一，但在该具体法条关于“重新识别”的触发条件中，明确列出的是真实性、有效性和完整性。
故正确答案为：**ABC**
相关知识点：
身份资料有疑问，重新识别保真实
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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