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多选题
1、题目464:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,,不得为客户开立()。
A
匿名账户
B
假名账户
C
一般账户
D
基本账户
答案解析
正确答案：AB
解析：
**解析：**
本题考查的是金融机构在反洗钱和客户身份识别方面的法定义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：“金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立**匿名账户**或者**假名账户**。”
* **A项（匿名账户）**：指不记载客户真实姓名或名称的账户，导致无法识别客户身份，属于法律明确禁止的行为。
* **B项（假名账户）**：指使用虚假姓名或名称开立的账户，同样导致无法核实客户真实身份，属于法律明确禁止的行为。
* **C项（一般账户）**和**D项（基本账户）**：均属于单位银行结算账户的正常类型。只要客户身份真实、资料齐全且符合开户条件，金融机构是可以为其开立基本存款账户或一般存款账户的，这两类账户本身并不违法。
因此，金融机构不得开立的是匿名账户和假名账户。
**正确答案：AB**
相关知识点：
身份不明不服务，匿名假名不开立
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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