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多选题
1、题目457:金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()。
A
建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所销售渠道从事非法集资
B
加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C
依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,
D
对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资牵头部门
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
**解析：**
本题考查的是《防范和处置非法集资条例》中关于金融机构和非银行支付机构应当履行的防范非法集资义务。
根据《防范和处置非法集资条例》第十五条的规定，金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：
1. **建立健全内部管理制度**：禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资。这与选项 **A** 相符。
2. **加强宣传教育与警示**：加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识。这与选项 **B** 相符。
3. **严格执行报告制度**：依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度。这与选项 **C** 相符。
4. **监测分析与报告**：对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。这与选项 **D** 相符。
综上所述，选项 A、B、C、D 均属于金融机构和非银行支付机构应当履行的法定义务。
**正确答案：ABCD**
相关知识点：
金融机构防非法集资义务
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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