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单选题
1、题目562:农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A
公安、海关
B
党政机关、市场监督管理部门
C
公安、市场监督管理部门
D
司法机关、市场监督管理部门
答案解析
正确答案：C
解析：
**解析：**
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定，金融机构在进行客户身份识别时，如果认为必要，可以向**公安、工商行政管理（现多为市场监督管理部门）**等部门核实客户的有关身份信息。
* **公安部门**：负责核实个人的户籍信息、身份证件真伪等基础身份信息。
* **市场监督管理部门**（原工商行政管理部门）：负责核实企业的注册登记信息、营业执照状态、法定代表人信息等。
其他选项分析：
* A项中的“海关”主要监管进出口货物和物品，通常不作为常规客户身份身份核实的直接对接部门。
* B项中的“党政机关”范围过宽且非具体的身份信息管理职能部门。
* D项中的“司法机关”主要涉及案件审理和执行，虽有权查询，但不是金融机构日常进行客户身份识别时常规核实的行政管理部门。
因此，最符合法规规定和实际业务操作的是向公安和市场监督管理部门核实。
**正确答案：C**
相关知识点：
农商行核实身份找公安市监
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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