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单选题
1、题目525:客户与反洗钱监控名单匹配的,农商银行营业机构要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
A
两日
B
三日
C
当日
D
五日
答案解析
正确答案：C
解析：
**解析：**
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及农村商业银行反洗钱相关内控管理规定，当客户信息与反洗钱监控名单（如联合国制裁名单、中国公安部发布的恐怖活动组织及人员名单等）匹配时，属于高风险紧急情形。
为了有效防范洗钱风险，防止资金转移或流失，农商银行营业机构在发现匹配情况后，必须**立即**采取相应的控制措施（如暂停交易、冻结账户等），并遵循“及时性”原则，于**当日**将有关情况报告给中国人民银行当地分支机构和省联社。
* **A、B、D 选项错误**：两日、三日或五日的时限对于涉及恐怖融资或制裁名单匹配的紧急事件来说过长，不符合反洗钱工作中对于高风险事件“即时报告”的要求。
* **C 选项正确**：符合监管对于名单匹配这类紧急可疑情况的报告时效要求。
故正确答案为 **C**。
相关知识点：
名单匹配速行动，当日报告要完成
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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