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单选题
1、题目382:关于交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录,至少保存()年。
A
1年
B
2年
C
5年
D
10年
答案解析
正确答案：C
解析：
**解析：**
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定，金融机构应当妥善保存涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录。这些记录自生成之日起至少保存 **5年**。
这一规定旨在确保监管机构在需要时能够追溯金融机构的反洗钱工作流程，验证其是否履行了法定的可疑交易监测和报告义务。
* **A项、B项**：保存期限过短，不符合反洗钱监管对于数据留存的可追溯性要求。
* **D项**：虽然部分客户身份资料在特定情况下可能要求更长的保存期（如业务关系结束后），但对于本题所述的“异常交易审查、可疑交易分析及内部处理记录”，法定最低保存期限为5年。
因此，正确答案为 **C**。
相关知识点：
交易资料保存五年要记好
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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