1、题目316:各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

1、题目294:客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务。

1、题目293:客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常。

1、题目292:客户签字确认办理完毕的正常业务,不得随意冲正。确需冲正的,应注明冲正原因,仅需经营业机构有权人审查后签字确认方可冲正。

1、题目291:客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

1、题目290:客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

1、题目289:客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

1、题目288:客户尽职调查也称”了解你的客户”。

1、题目287:客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

1、题目286:客户尽职调查时所规定一次性交易中的”票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

1、题目285:客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。