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单选题
1、题目301:反洗钱交易报告制度中不包括:()。
A
大额交易报告制度
B
可疑交易报告制度
C
可疑线索移送制度
D
交易报告免责条款
答案解析
正确答案：C
解析：
题目301解析：反洗钱交易报告制度中不包括可疑线索移送制度。
答案选项A、B、D分别是反洗钱交易报告制度的组成部分：
A. 大额交易报告制度：要求金融机构报告特定金额以上的大额交易，以便监测异常交易。
B. 可疑交易报告制度：要求金融机构报告怀疑涉及洗钱或恐怖融资的交易，以便相关部门进一步调查。
D. 交易报告免责条款：规定在金融机构按规定报告可疑交易时，对其进行法律免责。
而C选项“可疑线索移送制度”并非反洗钱交易报告制度的一部分，因此是正确的答案。
相关知识点：
反洗钱交易报告制不含可疑移送
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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