判断题
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
解析:
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。 答案:A(正确)
解析:这道题目描述的是义务机构在进行客户身份识别和风险评估时的处理措施。正确答案是A,因为如果机构无法进行客户身份识别或者客户的风险超过了本机构的风险管理能力,就不应该与该客户建立业务关系或者进行交易。如果已经建立了业务关系,机构应该中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。
