汇兑凭证记载的汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款账户的，必须记载其账号，欠缺记载的，银行不予受理。

《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构，是指在境内依法设立和经营（）的机构。

《个人存款账户实名制规定》由（）组织实施。

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

《反恐怖主义法》于（）施行。

《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，预警中心统一设置在（）。

《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，预警系统中系统日志等电子数据保存（）。

“银行结算账户”是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的（）存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

“汇票”被公认为是一种很恰当的信用工具，它实际上是一种（）支付的货币契约。

（）组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

（）指客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备。