根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

2017版外国人永久居留身份证证件登记项目不包括持证人（）。

2016年至2018年连续3年银行业金融机构假人民币每年收缴量在1000万元以上的各省（区、市），确定（）个县（市）作为假币重点地区.。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）。

2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是（）。

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

《中华人民共和国电子签名法》的实施时间是（）。

《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》要求，2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备反假币（），报备采取纸质件并加盖部门印章方式。