根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。

安徽农村商业银行系统指纹验证管理依据（）等相关规定制定。

A公司欠银行贷款200万元。现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。在此情况下，银行的这笔贷款债权（）。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

2017版外国人永久居留身份证证件登记项目不包括持证人（）。

2016年至2018年连续3年银行业金融机构假人民币每年收缴量在1000万元以上的各省（区、市），确定（）个县（市）作为假币重点地区.。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）。

2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是（）。

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。