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岗位能力测试试题去重新
5,143
判断题

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 题目:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交可疑交易报告。 答案:A (正确) 解析:这道题目的意思是说,如果金融机构向向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法获得汇款人住所或其他相关替代性信息,那么金融机构应提交可疑交易报告。这是正确的,因为在反洗钱和反恐怖融资的实践中,金融机构需要全面了解交易的背景和参与方的身份信息。如果无法获取完整的汇款人信息,这可能构成可疑交易,需要报告相关当局进行进一步调查。
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