承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

金融机构建立客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。

金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

金融机构的高级管理人员受到撤职的纪律处分的，由（）决定在一定期限内直至终身不得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务，通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。

金融机构的风险划分标准应报送（）。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法由（）制定。

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

接入机构在申请加入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到申请材料之日起（）个工作日内完成审核，对符合条件的独立接入机构进行预批复；对符合条件的被代理机构进行正式批复。

接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。