《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户，农商银行应自该特约商户被列入名单（）之日起予以清退。

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

对柜员现金箱、凭证箱及账务平衡情况进行检查核对。柜员发生重要空白凭证、现金及账务差错，必须立即向主管柜员和机构负责人报告，并积极查找。未能及时查清的，应按规定向上级管理部门报告，不得空库、溢库，不得以长补短，以上事项属于以下哪个阶段的监督约束机制（）。

对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施，下列说法错误的是（）。

对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息，应通过（）添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易，农商银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易，农商银行营业机构应在异常交易登记之日起（）个工作日内完成交易要素补录。