《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

对有非法集资违法犯罪记录的企业和个人，中老年人等重点（）人员等，要加大监测力度。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息（）。

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

对确需调阅已建模的或已归档的印鉴卡原始图像的，由农商银行（）审批同意，网点负责人或业务主管凭审批单授权建模操作员操作后，方可查阅，并在调阅登记簿进行登记，审批单专夹保管备查。

对连续（）期未返回对账单回执的，对账人员应进行上门对账，查明原因。

对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户，农商银行应自该特约商户被列入名单（）之日起予以清退。

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。