“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。

对于第三方清分服务外包人员的反假币培训效果、岗位考核由（）负责。

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

对于单笔人民币（）万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

对于被全国企业信用信息公示系统列入（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调查措施。

对有非法集资违法犯罪记录的企业和个人，中老年人等重点（）人员等，要加大监测力度。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息（）。

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

对确需调阅已建模的或已归档的印鉴卡原始图像的，由农商银行（）审批同意，网点负责人或业务主管凭审批单授权建模操作员操作后，方可查阅，并在调阅登记簿进行登记，审批单专夹保管备查。