《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的（）。

发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单，应当于发行结束后（）内向中国人民银行备案相关发行信息。

发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起（）内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）内不得转让。

对账周期中重点账户按（）进行对账。

对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理，按（）移送档案管理部门。

对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）年，需要延长期限的，应当按照原批准权限和程序，在冻结期限届满前办理续冻手续，每次续冻期限最长不得超过（）年。