在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

反洗钱监管档案按（）进行时序管理。

反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是（）。

反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为，要采取认真和审慎的原则，通过进一步分析和审查，确认交易或行为可疑的，要及时通过（），录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息，通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（）。

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

反洗钱调查中需要进一步核查的，经（）负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存。

反洗钱调查是指（）。

反洗钱调查的对象包括（）。

反洗钱档案借阅过程中，下列做法错误的是（）。