财产已经交付，但当事人约定财产所有权转移附条件的，在所附条件成就时，财产所有权方为转移。

金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处（）的罚款。

金融机构违反信用卡管理规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告，并处多少元罚款。

金融机构违反规定开立个人存款账户的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处（）的罚款。

金融机构收缴的假币，每（）末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）。