在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的必须进行核实，可（）。

纳入柜面印章管理平台管理的实物印章原则上不得从印控仪中取出使用，确需取出使用的，应由（）报总部有权人审批。

某客户的风险等级总分为70分，则该客户划分为（）风险等级客户。

某开户单位提交一张支票，银行经办员经审核后发觉支票用途原写为奖金，后改为工资，请选出如下正确的处理方法（）。

某公司签发一张10000元的空头支票，罚款金额应为（）。

某公司签发一张100000元的空头支票，罚款金额应为（）。

某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款，冻结的效力则应从（）开始。

某出票人于10月20日签发一张现金支票。根据《支付结算办法》的规定，对该支票“出票日期”中“月”、“日”的下列填法中，符合规定的是（）。

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当（）。

面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式，具体分为上门对账和柜面对账两种方式，面对面对账必须坚持（），逐笔核对发生额或时点余额。

每年至少开展（）次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。