由于金融产品和业务种类繁多复杂，法人金融机构应当按照科学、合理的分类标准，认真梳理现有（）的种类。

农商银行管理部门加强电子验印业务开展情况（），对机构、账户通过率较低，督促营业机构查找原因，必要时通知开户单位更换印鉴卡或提示开户单位规范签章行为。

农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档，外部低风险的分值为（）。

农商银行分管领导对现金中心查库（）不少于两次，对营业机构（）突击查库不少于一次。

农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时，需要了解该客户在其他机构产生的相关信息，可向系统内其他相关机构发起案例协查，被协查机构应在（）个工作日内回复相关协查内容。

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告的是（）。

农商银行调整优化反洗钱指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑（）。

农商银行电子印章审核岗负责审核本行电子印章维护，由农商银行（）担任。

农商银行承担本行反洗钱信息管理工作的（）。

农商银行产品上市后，应持续关注其风险变化情况，适时开展动态风险评估，及时调整对应的（）措施。

农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。