×
多选题
银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，（）。
A
给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B
对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C
情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D
构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，（）。
答案: ABCD
题目解析：根据题目描述，银行在开立结算账户时，如果明知或应知是单位资金，却允许以自然人名称开立账户存储，则会触犯相关规定。根据选项的描述：
A. 给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款；
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
选项ABCD覆盖了不同情况下的处理方式，包括警告、罚款、纪律处分、停止核准账户、停业整顿、吊销许可证以及移交司法机关追究刑事责任。因此，答案选取ABCD是正确的，因为在违规开立账户的情况下，根据严重程度可以采取不同的措施和惩罚。
相关题目
单选题
农商银行网点管理员进入柜面印章管理平台查看和审核详细用印申请记录。审核无误后，点击“批准盖章”进行审批；审核不通过的应当（）。
单选题
农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。
单选题
农商银行收到经人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的（），应立即予以执行。
单选题
农商银行确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
单选题
农商银行决定停止使用并封存的印章，（）重新启用。
单选题
农商银行进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
单选题
农商银行及其营业机构应加强柜面电子印章的管理，（）应加强监督，对发现的问题责令整改，及时纠正。
单选题
农商银行机构案件防控责任人为（）。
单选题
农商银行柜员（）提前在空白凭证上打印柜面电子印章。
单选题
农商银行柜面印章管理平台，遇到紧急情况（内网通信中断等）无法办理用印业务，需要打开印控仪安全门取出印章时，需要（）下发授权文件，（）需凭授权文件及加密狗打开安全门。
