多选题
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:()。
A
未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B
未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C
未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D
未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
答案解析
正确答案:ABCD
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岗位能力测试试题去重新
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单选题
票据依法转让时必须记载有关事项,()属于相对记载事项。
单选题
票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,()。
单选题
票据上大小写金额不一致时,票据()。
单选题
票据可以背书转让,但填明()字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
单选题
票据和结算凭证上()记载事项可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
单选题
票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,()。
单选题
票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据()。
单选题
票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、()不得更改,更改的票据无效。
单选题
票据和结算凭证的金额、()、收款人名称不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
单选题
票据和结算凭证的()是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为。
