多选题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。
A
注册证书
B
存续证明文件
C
合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D
董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目要求义务机构在识别受益所有人的过程中了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。选项ABCD列举了四个具体的信息和资料,它们分别是:
A. 注册证书
B. 存续证明文件
C. 合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D. 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等
这四个选项都是在识别受益所有人过程中可能涉及的相关信息和资料,因此答案为ABCD,即都是正确的。
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