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单选题
为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
单选题
为了维护政党的领导、指导、直接统属的关系，一般应采用（）的方式。
单选题
违反人民币图样使用管理办法有关规定，在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的，按照（）进行处罚。
单选题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
单选题
违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：。
单选题
违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚决定不服的，当事人可以依照（）的规定申请复议。
单选题
网点对外营业时，至少（）名正式员工同时当班。
单选题
网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后（）内完成，回复内容要合规、完整。
单选题
同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，应如何处理？（）
