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多选题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）。
A
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B
金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C
为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D
金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案解析
正确答案：ABC
解析：
关于客户身份识别制度的说法，正确的是ABC选项。A选项指出客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一；B选项表明金融机构应将客户身份识别要求渗透到各项业务和各个操作环节中；C选项说明金融机构应逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。然而，D选项是错误的，金融机构应该在持续关注的基础上根据客户的风险等级进行调整。
题目纠错
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