多选题
识别客户身份时,具体操作包括()。
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析
该题目是关于识别客户身份的操作步骤。正确答案是ABCD,即了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。这四项操作步骤都是识别客户身份时必要的,以确保在金融交易和业务中客户身份的真实性和合法性。
