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多选题
商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（）等异常情况的，要深入了解交易背景。
A
与客户进行资金往来
B
账户交易频繁
C
转账金额较大
D
消费异常
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析[商业银行对本行员工账户的异常交易监测]
这道题目涉及商业银行对本行员工账户的异常交易监测。正确答案为ABC，因为：
A. 与客户进行资金往来：商业银行需要监测员工账户是否与客户账户存在资金往来，以防止利益冲突和潜在的违规行为。
B. 账户交易频繁：异常频繁的交易可能暗示着风险行为，需要进行深入了解和监测。
C. 转账金额较大：大额转账可能涉及潜在的洗钱行为或其他违规交易，需要被监测和审核。
D. 消费异常：尽管消费异常可能也是值得关注的，但题目中未包括在正确答案中。
题目纠错
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