多选题
全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。
A
未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B
向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C
篡改反洗钱信息。
D
在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。
E
其他违反信息管理办法的行为。
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
答案: ABCDE
解析: 全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》的情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责,具体包括以下情形:
A. 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B. 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C. 篡改反洗钱信息。
D. 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。选项D未在违规行为中提及,故排除。
E. 其他违反信息管理办法的行为。选项ABCDE覆盖了所有违规问责的情形。
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