AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 岗位能力测试试题去重新 题目详情
CA5A2A1EB3C0000111845EC01C92FD10
岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。

A
未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。
B
向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。
C
篡改反洗钱信息。
D
在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。
E
其他违反信息管理办法的行为。

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

答案: ABCDE 解析: 全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》的情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责,具体包括以下情形: A. 未按规定使用、保存、传递反洗钱信息。 B. 向无关人员和机构、客户泄露反洗钱信息。 C. 篡改反洗钱信息。 D. 在反洗钱检查、调查中提供虚假反洗钱信息。选项D未在违规行为中提及,故排除。 E. 其他违反信息管理办法的行为。选项ABCDE覆盖了所有违规问责的情形。
岗位能力测试试题去重新

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

银行业金融机构不得()、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时,应当符合收集该信息的目的。

单选题

银行业监管统计制度、报表和数据实行()管理,由银行业监督管理机构统计部门具体负责。

单选题

银行业监管统计应加强信息透明度建设,提高监管统计信息披露的规范性和()。

单选题

银行业监督管理的目标是促进银行业的()运行,维护公众对银行业的信心。

单选题

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。

单选题

银行协助扣划款项时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,银行()。

单选题

银行为开户申请人开立个人银行账户,以下属于辅助证件的是()。

单选题

银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时,应按照规定开立()性质的账户。

单选题

银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

单选题

银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照()原则,通过绑定账户验证开户人身份。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码