多选题
全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括()。
A
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B
联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C
其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D
中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
答案: ABCD
解析: 全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括:
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C. 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D. 中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单,以及反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。选项ABCD包括了所有反洗钱名单的来源范围。
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