企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的（）。

银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

银行业金融机构应将（）投资以及通过特殊目的载体（SPV）、表外理财等方式开展的债券投资纳入统一监测范围。

银行业金融机构应加强对（）变更营业场所事项的管理，细化完善相关制度流程。

银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

银行业金融机构应当按照“简单、透明、可控”的原则设计和运作理财产品，在资金来源、运用、（）、流动性、信息披露等方面严格遵守监管要求。

银行业金融机构应当按照（）办理协助查询、冻结工作。

银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少每年（），对关键印章应提高检查抽查频率。

银行业金融机构要完善押品准入管理机制，建立健全房地产押品（）监测机制，及时发布内部预警信息，采取有效应对措施。

银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系，充分发挥业务管理、风险合规、（）三道防线作用，大力提升内控管理水平，强化对分支机构和基层网点的风险管控。