×
多选题
农商银行应从（）洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
A
制度体系
B
组织架构
C
洗钱风险管理文化的建设情况
D
洗钱风险
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
答案: ABC
解析: 农商银行在洗钱风险管理方面需要综合考虑三个维度进行评估，这三个维度是：
A. 制度体系：指洗钱风险管理的各项规章制度，包括洗钱风险管理策略和风险评估制度等；
B. 组织架构：指农商银行内部组织架构，包括洗钱风险管理文化的建设情况；
C. 洗钱风险管理文化的建设情况：指银行内部对于洗钱风险管理的文化建设情况，包括员工对洗钱风险的认识、培训情况等。
因此，选项ABC都是农商银行综合考虑的洗钱风险管理方面的重要指标。
相关题目
单选题
有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核2名申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院开具调查令委托律师申请执行的，受委托律师还应当提供律师证，受托律师可为（）名。
单选题
有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核（）名申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖（）以上有权机关公章的法律文书。
单选题
有权机关要求农商银行协助冻结（），经办人有权拒绝办理。
单选题
有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。
单选题
有权机关无法提供（）时，农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。
单选题
有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。
单选题
有权机关冻结单位存款，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至（）。
单选题
有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后，擅自向被执行人或其他人支付的，人民法院有权责令其限期追回；逾期未追回的，应当裁定其在支付的数额内向（）承担责任。
单选题
邮政人员收回的对账单回执交给农村商业银行对账中心，要做好回执交接登记，对省内本埠邮寄方式发放的对账单回收率原则上不得低于（）%。
单选题
由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。
